| Sin cuenta. La mujer de Giovanni Carenzio, Dolores Molina de Aguilar, explicó en sede judicial sobre una denuncia contra la Hacienda Pública que pesa sobre ella, que su marido no tenía cuentas en España y que operaba a través de las suyas. Sin embargo, en la imagen inferior puede verse un cheque extendido por el broker.
| No residente. El cheque del inversor italiano procede de una "cuenta en euros de no residente" del Barclays, una fórmula utilizada por Carenzio para operar dentro de España. (En la imagen, se han ocultado los detalles que identifican el número de cuenta y el número de serie así como la identidad de la persona a la que se le entregaron los 300.000 euros).
