Otra estafa de multipropiedad con origen en Canarias

EFE. Nueve personas han sido detenidas al desarticular la Policía en Benidorm (Alicante) una red dedicada a las estafas bancarias en relación con sociedades de multipropiedad en destinos turísticos del país.

Según el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), los arrestados son dos españoles, dos uruguayos, un argentino, un inglés, un croata, un paraguayo y un ruso, que pasan hoy a disposición judicial, aunque no se descartan más capturas.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia en la que una persona alertaba de una estafa por valor de más 3.000 euros en la compraventa de una multipropiedad en las Islas Canarias, lo que permitió descubrir más estafas en otros puntos de España.

Este grupo estaba perfectamente organizado y estructurado de forma piramidal, con una marcada jerarquía y con funciones específicas de todos y cada uno de sus miembros.

En la cúspide de la pirámide se sitúa el "jefe" de la organización, con amplios conocimientos en informática y encargado de contactar con los "clientes" y perpetrar las estafas, que se hacían efectivas a través de transferencias bancarias internacionales.

En un segundo plano se encontraban los "intermediarios" que, bajo las órdenes del "jefe", eran los encargados de captar a las personas que posteriormente cobraban las transferencias, indicando a éstas el lugar y el modo de efectuarlas.

La base de la pirámide estaba compuesta por los denominados en su argot "muleros", casi siempre con problemas económicos y normalmente sin antecedentes policiales.

A cambio de pequeñas comisiones, éstos abrían cuentas bancarias a su nombre en diferentes entidades, donde recibían los ingresos por trasferencias.

El montante defraudado por este grupo asciende por el momento a más de 130.000 euros, cantidad que podría elevarse notablemente a medida que avancen las investigaciones.

Una vez efectuadas las detenciones, se practicaron cuatro registros domiciliarios en diversas localidades de la Comunitat Valenciana y en un establecimiento de hostelería de Benidorm, donde se incautaron de más de 15.000 euros en efectivo, así como más de una veintena de libretas y documentos bancarios, dos ordenadores portátiles, diversos teléfonos móviles y material informático.