El juez Ruz acusa al dueño de DISA de fraude fiscal y blanqueo de capitales

Demetrio Carceller colaboró en una presunta trama para que su padre evadiera 72 millones al fisco

12.09.2013 | 02:10
Demetrio Carceller Arce en un acto de DISA en el Gabinete Literario. | lp/dlp
Demetrio Carceller Arce en un acto de DISA en el Gabinete Literario. | lp/dlp

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al presidente de DISA, Demetrio Carceller Arce, por su presunta colaboración en una trama fiscal en la que se acusa a su padre de defraudar a Hacienda 72,04 millones de euros y cometer un delito de blanqueo de capitales.


En un auto, en el que el magistrado transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, da un plazo de veinte días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que formulen su escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.


El también presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, ya ha anunciado que impugnará la decisión del magistrado en el plazo previsto por la ley, al considerar el auto "extemporáneo por prematuro, ya que está aún pendiente la práctica pericial de la defensa, admitida por el propio magistrado".


En el auto, el juez considera que Carceller Arce participó "activamente en la gestión del patrimonio de su padre, Demetrio Carceller Coll, y, especialmente en las inversiones inmobiliarias que tiene en Arizona.


Arce está acusado de articular junto al "hombre de confianza" de su padre, José Luis Serrano Flórez, y el abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen, las estructuras societarias necesarias para ocultar todas las rentas generadas y patrimonio de su padre y simular la residencia de su progenitor fuera de España.


De los informes elaborados por la Agencia Tributaria se desprende que Carceller Coll podría haber defraudado entre 2001 y 2009 un total de 42,34 millones en concepto de IRPF y otros 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.


En concreto, dejando fuera los ejercicios en los que el delito fiscal ha prescrito, el juez recoge que defraudó las cuotas de IRPF entre 2003 y 2009, el Impuesto de Patrimonio de 2003 a 2007 y el Impuesto de Sucesiones de 2006, cuantías todas superiores a los 120.000 euros. Una cifra a partir de la cual el fraude se tipifica como delito y no como falta.


Para Ruz, "ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública" mediante la "ocultación del domicilio real" de Carceller en colaboración con los otros imputados.


Según relata en su resolución, con el objetivo de eludir sus obligaciones tributarias, Carceller Coll inició al menos en los años 90 acciones para ocultar que, aunque su domicilio estaba en Madrid y Galapagar, utilizó estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, reinvirtiendo las cuotas que defraudaba en sociedades controladas por él.


Para ello, contó con la colaboración de los otros tres imputados, de forma que Pretus se encargaba de "articular todas las sociedades" usadas por el entramado y planificar la simulación de su residencia en Portugal y Reino Unido, y Serrano Flórez le proporcionaba para ello la "información y documentación necesaria".


Mientras, su hijo, Carceller Arce, participaba "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre y su aportación fue "esencial" para simular la residencia fuera de España de su padre.


Los distintos informes aportados por la AEAT ponen de manifiesto que Carceller Coll ocultó la titularidad de importantes paquetes accionariales de Atlántica Petrogas y de las sociedades canarias Inarsa, Cursa, Syocsa y Amisa, así como de otro conjunto de sociedades agrarias del sur de España controladas a su vez por otras radicadas en Belice, Samoa e Islas Marshall.


Ocultación


Asimismo, escondió su inversión en la sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico detrás de una estructura societaria con entidades en Holanda (Halfrond BV), las Antillas Holandesas (Arana NV) y Panamá (Financiera Intercontinental SA).


También creó una estructura encabezada por la sociedad panameña Financiera Intercontinental de la que pendían otras holandesas, de las Antillas Holandesas y chipriotas, mediante las cuales ocultó su titularidad de los paquetes accionariales de Renta Insular Canaria, DISA Corporación Petrolífera y Sociedad Anónima Damm.


En estas dos últimas compañías, su hijo, Carceller Arce, que tiene su residencia habitual en Tenerife, ostenta la presidencia.


DISA es actualmente la mayor compañía de distribución de carburantes en el archipiélago -el quinto operador del mercado español de gasolineras-, con una red de 204 estaciones de servicio en Canarias.


Por último, Carceller Coll tejió otro entramado para esconder sus inversiones en la sociedad portuguesa Buckland Consultadoria e Servicos LDA y en la inmobiliaria Villamarta Finance, y un último para ocultar las que tenía en centros comerciales de Arizona.

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