15 de marzo de 2015
15.03.2015
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Intervención

Nuevas órdenes de detención contra dos gestores de BPA

Se trata de un hombre y una mujer relacionados con los casos del chino Gao Ping, y "Clotilde", de la mafia rusa

16.03.2015 | 08:11

Las actuaciones derivadas del presunto caso de blanqueo de capitales por parte de Banca Privada de Andorra (BPA) suman dos órdenes de detención más contra dos gestores de la entidad, según publica hoy el Diari d'Andorra.

La publicación detalla que se trataría de un hombre y una mujer relacionados con los casos "Emperador", vinculado a la red mafiosa del chino Gao Ping, y "Clotilde", a la mafia rusa.

Los dos trabajadores de la entidad andorrana habrían sido los principales responsables de la captación de capitales para blanquear derivados de la red de los empresarios Petrov y Gao Ping.

Como en el caso del consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, detenido la noche del viernes, se les acusa de un delito de blanqueo de capitales.

La policía andorrana ha informado este mediodía de que por el momento no se han hecho efectivas las detenciones y que la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas acciones durante las próximas horas.

Según la prensa local del Principado habría una tercera persona en búsqueda y captura implicada en la operación.

Se trataría de una persona de nacionalidad china que habría afirmado ser trabajadora de BPA y habría ofrecido sus servicios a miembros de la mafia china para transferir el dinero captado en España para ser enviado a China.

Paralelamente, la Policía andorrana ha informado de que Joan Pau Miquel sigue todavía en las dependencias policiales, pendiente de pasar a disposición judicial.

El supervisor financiero andorrano, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), intervino el pasado miércoles la entidad tras una denuncia de Estados Unidos, que señalaba a BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

En concreto, el departamento del Tesoro de Estados Unidos acusaba a algunos directivos de BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.

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