25 de marzo de 2015
25.03.2015

Venezuela pide datos sobre los depósitos sospechosos en Banco Madrid

24.03.2015 | 23:46

La Fiscalía General de Venezuela pedirá a la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos sospechosos de blanqueo. "Ya solicitamos, a través de la Cancillería, que se nos informe de los fondos que tienen algunos venezolanos en esos bancos", declaró la fiscal general Luisa Ortega Díaz en alusión a la sede suiza del HSBC y a Banco Madrid. Uno de los sospechosos de blanqueo, el ex viceministro Nervis Gerardo Villalobos, justificó una cuenta millonaria en Banco Madrid con un contrato de asesoramiento a la empresa Duro Felguera de 50 millones de dólares.

Por otra parte, la CNMV inició el procedimiento para desautorizar a Banco Madrid como depositario de fondos. Ayer decidió suspender la actividad de la entidad depositaria de los fondos de inversión de Banco Madrid e iniciar la búsqueda de una nueva entidad que, de forma provisional, se haga cargo de ellos, según informó en un comunicado. La CNMV espera concluir este proceso "en el plazo más breve posible" para garantizar los derechos de los inversores y asegurar sus operaciones, una vez que concluya la liquidación de banco, que solicitó el concurso de acreedores.

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