El juez que instruye el caso sobre presuntas irregularidades en el patrimonio del exministro y expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha incluido en las pesquisas como personas jurídicas investigadas (antes imputadas) a Telefónica y el banco estadounidense Lazard, compañías para las que trabajó tras dejar la dirección del FMI.
La investigación a se centra en la comisión de presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y administración desleal. Telefónica figura como investigada por los pagos realizados al exministro por su participación en el consejo asesor de la compañía. Rato recibió por ello algo más de 720.000 euros entre 2013 y 2014. Según la Agencia Tributaria, no habría tributado por esos pagos
Rato trabajó también para Lazard hasta su llegada a Caja Madrid, en 2010. Se intenta determinar si el exministro incurrió en fraude fiscal tras haber recibido un pago de 6,2 millones de Lazard.
