Las actividades de Mossack Fonseca y otra docena de bufetes panameños fueron supervisadas por las autoridades del país antes de la publicación de los Papeles de Panamá, en el marco de una nueva ley antiblanqueo que regula a los sujetos no financieros.
"Por la confidencialidad que la ley me impone, no puedo dar información específica, pero puedo decir que se consensuó un plan de acción (para cada bufete), que está en desarrollo y que tiene un término para ser aplicado", dijo la nueva titular de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, Carlamara Sánchez.
Si las empresas no cumplen dicho plan, se iniciará "el proceso sancionatorio", indicó la nueva intendente, que sustituye en el cargo a Francisco Bustamante, que renunció el mes pasado.
El organismo que preside Sánchez funciona desde abril de 2015 y su creación fue una de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacar a Panamá de una lista gris en la que se encuentran una docena de países que presentan deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Panamá fue incluida en este listado en julio de 2014 y consiguió salir en febrero pasado.
El objetivo de la Intendencia es verificar que 16 industrias, que comprenden cerca de 30.000 empresas, cumplen la Ley Antiblanqueo, y la bautizada como "Conoce a tu cliente". "Ambas leyes tienen un denominador común: la prevención del blanqueo de capitales. Buscamos que se verifique la debida diligencia del cliente y la identificación del beneficiario final", precisó la funcionaria.
Un millón de dólares
El organismo tiene potestad para imponer sanciones de entre 5.000 y un millón de dólares, y para ordenar la cancelación temporal o la suspensión definitiva de la licencia de operación, aclaró Sánchez. Entre las industrias que regula la Intendencia están las casas de remesas, las de empeño, los casinos, las zonas francas, las inmobiliarias, las tiendas de coches o los bufetes como Mossack Fonseca.
"La leyes no son retroactivas, pero hay una particularidad. Si una firma de abogados se mantiene hoy como agente residente de sociedades anteriores a la ley, la Intendencia puede entrar a supervisar y verificar que la información del clientes esté actualizada", afirmó Sánchez.
