10 de marzo de 2017
10.03.2017
Estafas piramidales

La Audiencia Nacional condena al 'Madoff español' a 13 años y tres meses de cárcel

Germán Cardona Soler, exjefe de Finanzas Forex, estafó más de 350 millones a 180.000 personas

10.03.2017 | 12:14
Germán Cardona Soler, exresponsable de Finanzas Forex.

La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión a Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español' y antiguo responsable de Finanzas Forex, por los delitos de estafa, falsedad agravada en concurso ideal con delito continuado en falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita por una trama defraudatoria de más de 350 millones de euros a 180.000 personas en 110 países entre 2007 y 2010.

También ha sido condenada su pareja sentimental, Lina María Mantilla, a tres años de prisión por blanqueo y asociación ilícita. El Ministerio Público solicitó 21 años de cárcel para el 'Madoff español' y siete años para Mantilla. No obstante los otros dos acusados, Santiago Fuentes y María Marta Vallejo, han sido absueltos.

Además, Cardona ha sido obligado a pagar una multa de 300 millones de euros por el delito de blanqueo y a Mantilla 900.000 euros, así como el decomiso de los bienes incautados y la disolución de la mercantil Evolution Market Group (EMG) con la que se desarrolló toda el operativo de estafa piramidal.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó la vista oral el pasado 19 de diciembre en la sede de este órgano judicial en San Fernando de Henares (Madrid).

La Fiscalía solicitó 21 años de prisión para Cardona, ocho para Fuentes y siete para Mantilla por "crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Economía

El gasto en pensiones sube un 3% y marca un nuevo récord
El gasto en pensiones sube un 3% y marca un nuevo récord

El gasto en pensiones sube un 3% y marca un nuevo récord

El número de pensiones alcanza también un nuevo máximo histórico al rozar los 9,54 millones

El Ibex pugna por mantener los 10.200 puntos

El selectivo amanece con una caída del 0,15% y la mayor parte de los valores en rojo

SATA y Binter unen esfuerzos para unir Gran Canaria con Boston y Toronto

La línea aérea de Azores vuela tres veces a la semana entre Gran Canaria y Ponta Delgada

Canarias encabeza el crecimiento de peticiones de bajas por paternidad

Canarias encabeza el crecimiento de peticiones de bajas por paternidad

PP y Ciudadanos, dentro de las medidas para la aprobación de los presupuestos estatales de 2018,...

El Gobierno debe abonar los intereses por el recorte salarial impuesto en 2013

Una trabajadora del Servicio Canario de Empleo de La Palma logra un fallo judicial favorable por...

El ascenso de los robots asesores

El ascenso de los robots asesores

Aplicaciones informáticas diseñadas para invertir en los mercados financieros a través de...

laprovincia.es en las Redes Sociales
Enlaces recomendados: Premios Cine