02 de marzo de 2015
02.03.2015
Grupo organizado

Un total de 65 detenidos por estafar a extranjeros por internet

El grupo, integrado por rumanos y españoles, lograba mediante "phising" datos bancarios de cuentas foráneas

02.03.2015 | 15:38

La Policía española informó este lunes de la detención de 65 personas acusadas de pertenecer a una banda organizada que había estafado medio millón de euros a extranjeros mediante "phising", robo de datos personales en internet.

El grupo, integrado por ciudadanos rumanos y españoles, conseguía mediante "phising" los datos bancarios de cuentas situadas en países como Alemania, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y de Australia, entre otros, para hacer después transferencias ilícitas a otras abiertas en España.

Una vez que el dinero era transferido a España, era retirado mediante "muleros" para posteriormente trasladarlo a Rumanía, bien personalmente o a través de empresas de envío de efectivo.

La investigación comenzó en marzo de 2013 a raíz de la denuncia presentada por una entidad bancaria que alertaba del uso de tarjetas falsificadas de su entidad para realizar pagos fraudulentos en comercios de la provincia de Barcelona.

A partir de esta información, los agentes identificaron como presuntos autores a varios ciudadanos de nacionalidad española y rumana.

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