15 de marzo de 2015
15.03.2015
Investigación a Banca Privada d'Andorra

El consejero delegado de BPA pasa a disposición judicial

Joan Pau Miquel, que fue arrestado el viernes, está acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales

16.03.2015 | 12:23

El consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha pasado a disposición judicial, tras permanecer arrestado por la policía del país desde la noche del pasado viernes.

Según ha informado el portavoz de la policía andorrana, Joan Pau Miquel ha sido trasladado para ser interrogado por el juez que lleve el caso.

El alto cargo de la entidad bancaria, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, fue detenido en su domicilio de Andorra la noche del pasado viernes.

Su puesta a disposición judicial del detenido se ha hecho tras un intenso fin de semana de investigaciones y al límite de agotar las 48 horas que puede estar en las dependencias policiales para ser interrogado.

El caso pasa ahora a manos de la Batllia andorrana, que será la que determinará los siguientes pasos a seguir.

La policía no dado detalles sobre las otras dos órdenes de detención existentes contra gestores de la entidad acusados también de un delito de blanqueo de capitales, aduciendo que el dossier ya está en manos del juez.

Estos dos trabajadores habrían sido los principales responsables de la captación de capitales para blanquear derivados de la red de los empresarios Petrov y Gao Ping.

El supervisor financiero andorrano, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) intervino el pasado miércoles la entidad tras la comunicación del FinCEN estadounidense que señalaba a BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

El departamento del Tesoro de Estados Unidos acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.

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