EUROPA PRESS
El Juzgado Central de Instrucción número 5 responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que sigue el rastro del dinero de Fórum por un entramado de sociedades domiciliadas en Andorra, Alemania, Italia, Letonia, Canadá, Suiza, Gibraltar y las Islas Vírgenes británicas, a cuyas autoridades judiciales se ha requerido información.
El juez ha solicitado la información relativa a los balances y cuentas de pérdidas y ganancias declarados entre los ejercicios 2001 a 2006, las declaraciones tributarias presentadas sobre beneficios obtenidos durante el mismo periodo, la identificación de las empresas a las que realizaron ventas y compras con expresión de su importe, así como la identidad de las personas que ostentaron la representación de dichas sociedades desde su constitución.
En cuanto a las sociedades investigadas, tres de ellas se encuentran domiciliadas en Andorra bajo el nombre de ´Torcul´, ´Gem-Art´ y ´Melkart´. Las autoridades alemanas deberán informar sobre la empresa ´Bavafila GMBH´, Italia remitirá la información sobre ´Ercole Gloria´, y Letonia sobre ´Natwest Finance Consulting´.
Suiza, en cuyos bancos el juez mantiene embargadas varias cuentas a nombre del presidente de Fórum, Francisco Briones, remitirá información sobre las empresas ´Primadart Corporation´ y ´Primadart S.A.´. Curiosamente, son dos empresas del mismo nombre que las suizas las que están siendo investigadas en Canadá. El supuesto entramado de sociedades de Fórum alcanza a la firma ´Phila Trading Limited´ domiciliada en las Islas Vírgenes y las gibraltareñas ´Barstow International Limited´ y ´Watson Philatelics Limited´.
Según detalla el auto, las empresas ´Gem-Art SL´, ´Ercole Gloria SRL´, ´Primadart Corporation´ y ´Primadart S.A.´ fueron proeveedores de las sociedades españolas relacionadas con Fórum ´Creative Investments SL´, ´Stamps Collectors SL´ y ´Atrio Collections SL´. A su vez, estas empresas tuvieron como cliente a la andorrana ´Torcul SL´ y a la gibraltareña ´Watson Philatelics Limited´, que podrían haber proporcionado filatelia a otros proveedores de Fórum Filatélico. Por su parte, las firmas ´Natwest Finance Consulting Ltd´, ´Melkart´ y ´Bavafila GmbH´ fueron proveedores de ´Spring Este SL´, proveedora de filatelica exclusiva de Fórum administrada por la secretaria de Briones e imputada en la causa, Belén Gómez Carballo.
Las investigaciones se remontan a los flujos de dinero que salieron de Fórum a través de sus proveedores desde 1998, cuando todavía estaba al frente de la compañía el empresario Jesús Fernández Prada, ya fallecido, y relacionado con el imputado en el ´caso Malaya´ que se encuentra bajo orden de búsqueda y captura, José Manuel Carlos LLorca Rodríguez.
Anticorrupción sospecha que el desvío de dinero desde Fórum y la creación del entramado de sociedades internacionales comenzaron en la época de Fernández Prada. En junio de 2002, el ex presidente vendió a Briones sus acciones de Fórum a través de la sociedad ´Comercio y Ventas´ por 4,22 millones de euros. Sin embargo, en 2005 y tras la muerte de Prada, Llorca Rodríguez encargó al abogado marbellí Domingo Cuadra la gestión del cobro de las acciones de Fórum que Briones aún adeuda.
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