La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer al primer director de la sucursal de Madrid del banco chino ICBC, un arresto que se suma a los otros cinco del miércoles, en la operación que investiga si la entidad servía para blanquear dinero de organizaciones criminales chinas.
Según fuentes de la investigación, el arrestado ayer por la mañana en Madrid ocupa el cargo de subdirector del banco en Europa, con sede en Luxemburgo, aunque su detención no está vinculada con sus funciones actuales sino por ser el primer director del ICBC en Madrid cuando fue inaugurado en 2011.
Mientras, los cinco detenidos el miércoles, entre ellos el director actual de la entidad en la capital y otros cuatro directivos, fueron trasladados ya desde las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) hasta el juzgado de Parla para prestar declaración.
El titular del juzgado número siete de esta localidad madrileña investiga un presunto lavado de dinero procedente de las mafias chinas a través del banco.
Durante horas, agentes de la UCO registraron el miércoles la sede del banco en el centro de Madrid en presencia de los arrestados, todos ellos de nacionalidad china. Los agentes investigan un presunto delito de blanqueo de capitales procedente de organizaciones chinas dedicadas a distintas tipologías delictivas, como el contrabando o la explotación laboral. El registro al banco chino está relacionado con la operación Snake desarrollada en mayo del pasado año contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja también por contrabando y blanqueo de dinero.
Desde Pekín, un portavoz del ministerio de Exteriores aseguró que está en contacto con España por este asunto, antes de recordar que siempre se insta a las empresas instaladas en el exterior a cumplir "estrictamente" no solo con sus propias leyes sino también con las del país en el que se encuentren. "Esperamos que la parte española trate este asunto de acuerdo a la ley y de manera justa, salvaguardando el estado de las relaciones entre China y España", pidió el portavoz.
Mientras, el ministro español de Exteriores, García-Margallo, trasladó al embajador chino en España, Lyu Fan, "todas las garantías" de que la operación "es un procedimiento que se hace por un juzgado independiente".
