| Límite. En la investigación seguida por la brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial no se tuvieron en cuenta los movimientos bancarios inferiores a 3.000 euros y se desecharon las transferencias entre las empresas de un mismo grupo.

| Caja única. El filtrado de movimientos de capital entre empresas del mismo grupo se desechó ante la probabilidad de que ambos grupos utilicen el sistema de "caja única". Eso implicaría el pago "indistinto desde cualquier sociedad del grupo y numerosos movimientos internos entre cuentas del grupo empresarial".

| Excluidos. Los investigadores no pudieron constatar el "ennegrecimiento" entre los años 1998 y 1999, dado que la Agencia Tributaria no poseía los formularios 347, en los que las empresas declaran sus operaciones.