| Banco. Los autores de la trama aseguraban a cualquier posible cliente que eran intermediarios en inversiones para la Banca China. Afirmaban que el fin de sus trabajos era reinvertir ese dinero en productos financieros en España.

| Bloqueo. Se procedió al bloqueo de varias cuentas bancarias que eran utilizadas por esta organización para realizar los ingresos de los clientes.