Roban mediante una criptoestafa 58.200 euros a una mujer de Las Palmas de Gran Canaria

La víctima fue engañada inicialmente por una supuesta plataforma inversora conocida en Internet como "Forza Trade"

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / EP

Roban mediante una criptoestafa 58.200 euros a una mujer de Las Palmas de Gran Canaria. Esta fue engañada por una supuesta plataforma inversora a través de un anuncio que le llegó por una aplicación de mensajería instantánea. En la página web le prometían rentabilidades muy altas e inmediatas.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en una segunda fase del ilícito, ofrecieron a la denunciante invertir el capital en criptomonedas para incrementar el margen de beneficios, momento en el que se realizó la sustracción de los fondos hacia billeteras de terceros localizadas en conocidas 'exchanges' (plataformas de compra-venta).

La Policía Nacional logró desanonimizar la titularidad de las carteras destinatarias de esos fondos y ha localizado el total del dinero estafado. En su denuncia, la mujer afirmó haber observado publicidad de una plataforma digital de inversiones llamada 'ForzaTrade', que se autodenominaba especialista en criptomonedas, pero que opera sin ningún tipo de autorización, según advirtió en abril de 2023 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

¿Cómo se desarrolló la estafa?

Guiada por dos supuestos asesores, la mujer invirtió sus ahorros en distintas 'exchanges' e instaló en sus dispositivos electrónicos la conocida aplicación 'Anydesk', que permite el control remoto del escritorio y el visionado de la pantalla. A través de una aplicación para móviles falsa, creada específicamente para engañar a las víctimas, la mujer pudo ver como crecían supuestamente sus beneficios.

Una vez que poseían las claves privadas de las billeteras de la denunciante, los intermediarios implicados movieron el dinero varias veces hasta finalmente dirigirlo hacia sus billeteras, consumando así la estafa.

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional.

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Luego, empleaban diversas excusas, como el pago de impuestos o la contratación de seguros, para poner constantemente impedimentos cuando la víctima trataba de recuperar sus activos, con la única intención de que siguiera realizando pagos.

Una herramienta de rastreo

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Las Palmas inició entonces una investigación, para lo que empleó una herramienta específica de rastreo de operaciones 'blockchain', gracias a la cual se ha podido localizar el destino final de los fondos defraudados e identificar varias billeteras propiedad de los estafadores.

Se han localizado denuncias de perjudicados en otros lugares de España como Algeciras (Cádiz), Valencia, Tenerife, Alcalá de Henares (Madrid), Ribeira (A Coruña), Jerez de la Frontera (Cádiz), Granada, Puerto del Rosario (Fuerteventura) o Getafe (Madrid).

La Policía ha averiguado que los presuntos estafadores residen fuera de España y precisa que, por ahora, no ha podido practicar ninguna detención por estos hechos.

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