Cinco detenidos y 500 estafados en un macrofraude con criptomonedas en Canarias

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas, la mayoría de Canarias, en una operación contra una organización criminal vinculada al blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. El operativo está a cargo de agentes especializados en delitos económicos de la UCO llegados desde Madrid que han efectuado varios registros desde primera hora de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria.

El caso se centra en una plataforma de inversión en criptomonedas denominada FX Winning, que presuntamente funcionaba como una estafa piramidal de tipo Ponzi. Se trata de un fraude que consiste en ofrecer gran rentabilidad a inversores, a los que supuestamente se paga los intereses del capital ofrecido con el dinero que invierten nuevos clientes a los que captan los estafadores.

Los cinco detenidos pasarán a disposición judicial entre este jueves y el viernes, acusados de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa la coordina el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se desarrolla en coordinación con la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Las Palmas.

En este caso concreto, la UCO centra sus esfuerzos en desmantelar una presunta estafa con activos digitales que ha afectado a más de 500 personas, muchas de ellas en Canarias. El número de afectados podría ser incluso mayor. La red criminal, con ramificaciones en Gran Canaria, ha sido objeto de seguimiento durante meses. No fue hasta este martes cuando se activó la fase operativa, con entradas, registros y detenciones, principalmente en la capital grancanaria. Participan agentes especializados en rastreo de dinero y criptomonedas.

La plataforma de criptomonedas Forex FX Winning fue creada en abril de 2020, señalan los afectados, por el grancanario David M. Q. Este individuo estaría detrás de las sociedades que conforman FX Winning y otras mercantiles como We Are Turbo y TWT Advisors. Las víctimas denuncian que a través de ellas captaban inversiones incluso en países como México y Colombia. Lo que FX Winning ofrecía a través de un algoritmo era una rentabilidad anual del 60% del dinero invertido mediante la criptomoneda USDT o Tether, que toma como referencia el punto de precio del dólar.